網(wǎng)友“邵國(guó)威”問(wèn)：查處利用“代理人”腐敗案件需注意什么？

      答：二十屆中央紀(jì)委二次全會(huì)強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)決查處新型腐敗和隱性腐敗。當(dāng)前，腐敗手段呈現(xiàn)出隱形變異的特征。個(gè)別黨員公職人員妄圖使用“障眼法”，自己隱身幕后，唆使“代理人”收受賄賂、充當(dāng)“白手套”。其收受的好處不再局限于現(xiàn)金、禮金、銀行卡等形式，而是與掛名領(lǐng)薪、股票、期權(quán)等緊密結(jié)合，腐敗行為更趨隱蔽。筆者結(jié)合辦案實(shí)踐，對(duì)如何嚴(yán)查利用“代理人”腐敗案件談幾點(diǎn)體會(huì)。

排摸社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，找到可疑“代理人”。通過(guò)“代理人”來(lái)收受、保管和打理違紀(jì)違法所得，主要涉及企業(yè)主、下屬、親屬好友等。因此，要注重從黨員公職人員的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)、親情網(wǎng)入手，圍繞其生活圈、社交圈，從中找到可疑的“代理人”。一是排摸與黨員公職人員關(guān)系密切的近親屬等特定關(guān)系人，分析其是否通過(guò)特定關(guān)系人分工合作作案。實(shí)踐中，存在“老子用權(quán)，兒子收錢”“老公站臺(tái)，老婆辦事”，一個(gè)前臺(tái)斂財(cái)，一個(gè)后臺(tái)用權(quán)，或者通過(guò)配偶子女等人的公司進(jìn)行洗錢等問(wèn)題。因此，要通過(guò)交叉比對(duì)、關(guān)聯(lián)比對(duì)黨員公職人員的特定關(guān)系人經(jīng)濟(jì)狀況、業(yè)務(wù)情況等，精準(zhǔn)研判捕捉問(wèn)題線索。二是排摸與黨員公職人員相對(duì)密切的親屬、同學(xué)、朋友、戰(zhàn)友等，判斷其有無(wú)利用“影子公司”、“影子股東”斂財(cái)?shù)惹樾?。?shí)踐中，有的黨員公職人員通過(guò)親友等“代理人”注冊(cè)公司、代持股份，以接受公司分紅等方式受賄。三是排摸與黨員公職人員交往密切的私營(yíng)企業(yè)主、中介組織、經(jīng)紀(jì)人等，看其有無(wú)接受黨員公職人員的委托收受、保管、支取違紀(jì)違法所得等情形。實(shí)踐中，有的黨員公職人員為掩人耳目，通過(guò)第三人打理違紀(jì)違法所得。

分析異常銀行流水，追查利益輸送來(lái)源。由于利用“代理人”腐敗案件中，黨員公職人員不直接出面，違紀(jì)違法手段更加隱蔽、復(fù)雜，因此，核查時(shí)要圍繞黨員公職人員及其特定關(guān)系人等異常銀行交易流水，重點(diǎn)關(guān)注大額消費(fèi)等情況，反向追查資金來(lái)源，從而找到利益輸送鏈條。一是深挖大額消費(fèi)的錢款來(lái)源，看有無(wú)利益輸送。有的黨員公職人員通過(guò)“代理人”收受賄賂，需要用錢時(shí)讓“代理人”轉(zhuǎn)賬或者直接支付。對(duì)此，要追查到底，全面掌握資金的來(lái)龍去脈，順藤摸瓜找到利益輸送方。二是比對(duì)水電費(fèi)等支出，看有無(wú)代持的房產(chǎn)。有的黨員公職人員利用“代理人”收受、代持房產(chǎn)等，核查時(shí)要結(jié)合已掌握的房產(chǎn)情況，認(rèn)真分析銀行交易明細(xì)中繳納物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等信息，看是否有遺漏的房產(chǎn)，如發(fā)現(xiàn)有未掌握的房產(chǎn)，要繼續(xù)追查該房產(chǎn)的權(quán)利人以及購(gòu)買房產(chǎn)的資金來(lái)源。三是關(guān)注可疑交易對(duì)手，查清對(duì)方的身份情況。有的黨員公職人員采取通過(guò)“代理人”進(jìn)行虛假買賣、低買高賣等迂回方式收受賄賂，企圖“洗白”贓款。對(duì)此要仔細(xì)甄別，延伸進(jìn)行查詢?？唇灰讓?duì)手有無(wú)注冊(cè)公司、開展業(yè)務(wù)等情況，與該黨員公職人員的關(guān)系密切程度，判斷是否涉嫌權(quán)錢交易、利益輸送等問(wèn)題。

掌握違紀(jì)違法類型，提高問(wèn)題發(fā)現(xiàn)能力。與一般的違紀(jì)違法犯罪相比，查處利用“代理人”腐敗案件更復(fù)雜、困難。為了更好查辦此類案件，要了解掌握其案發(fā)規(guī)律、作案手段等。實(shí)踐中，主要有以下幾種手段：一是利用“代理人”收取“介紹費(fèi)”。如有的“代理人”通過(guò)黨員公職人員承接工程后直接轉(zhuǎn)包，并按一定的比例收取“介紹費(fèi)”。二是通過(guò)特定關(guān)系人掛名領(lǐng)取薪酬。有的黨員公職人員要求或接受企業(yè)給其特定關(guān)系人安排工作，領(lǐng)取薪酬或企業(yè)代為支付社保基金等。三是采取“合作經(jīng)商”方式進(jìn)行利益輸送。有的黨員公職人員以“干股”方式入股，以“分紅”名義獲利受賄；有的雖為實(shí)際入股，卻由請(qǐng)托人出資，雙方“合作”開辦公司或“合作經(jīng)商”，收益歸黨員公職人員所有。四是通過(guò)親屬變相收受賄賂。如有的黨員公職人員讓管理和服務(wù)對(duì)象到其親屬的公司，以明顯高于市場(chǎng)的價(jià)格購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)，以貌似合法、正當(dāng)?shù)氖侄芜M(jìn)行利益輸送，掩蓋權(quán)錢交易的非法目的。

把握紀(jì)法罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，做到案件定性準(zhǔn)確。黨員公職人員利用“代理人”腐敗案件，根據(jù)其行為是否具有危害性，有無(wú)利用職權(quán)，是否影響公平競(jìng)爭(zhēng)等因素，綜合認(rèn)定是否違紀(jì)違法犯罪。一是涉嫌違紀(jì)違法。如黨員公職人員利用“代理人”成立“影子公司”，充當(dāng)“影子股東”，有實(shí)際投資，但沒(méi)有利用職權(quán)為企業(yè)經(jīng)營(yíng)謀取利益，一般屬于違規(guī)經(jīng)商，違反廉潔紀(jì)律和廉潔要求。又如，黨員公職人員利用工作便利掌握的信息，讓“代理人”搶占先機(jī)，收取“信息費(fèi)”，一般也屬于違紀(jì)違法行為。二是涉嫌職務(wù)犯罪。如果黨員公職人員通過(guò)關(guān)系密切的“代理人”在“前臺(tái)”斂財(cái)，自己在“后臺(tái)”利用職權(quán)為他人謀利，雙方對(duì)獲取的利益主觀上明知，涉嫌共同受賄。如果“代理人”僅是黨員公職人員收受賄賂的工具，其不知情權(quán)錢交易的內(nèi)幕，則黨員公職人員單獨(dú)構(gòu)成受賄罪。如果“代理人”利用黨員公職人員的職務(wù)影響力，為他人謀取不正當(dāng)利益并收取財(cái)物，黨員公職人員對(duì)此不知情的，則“代理人”構(gòu)成利用影響力受賄罪。

    （來(lái)源：中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站）